公告日期:2024-04-29
证券代码:837106 证券简称:三鹤药业 主办券商:英大证券
广西梧州三鹤药业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 22 日以电话方
式发出
5. 会议主持人:李海燕
6. 召开情况合法合规性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广西梧州三鹤药业股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<公司 2023 年年度监事会工作报告>的议案》1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席李海燕女士代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容:
公司监事会对《公司 2022 年年度报告》及年度报告摘要进行了审议,并发表审核意见如下:
(1)公司年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2022 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营
成果,对公司的财务运营结果进行总结,形成了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2024 年度公司经营管理目标,按照总量控制、突出重点、增收节支的原则,在考虑多种不确定因素的基础上,编制了《公司 2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
根据鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鹏盛 A 审字[2024]00119号审计报告,公司2023年度实现净利润433,581.40元,
截止 2023 年 12 月 31 日公司未分配利润 4,603,767.61 元。2023 年
度利润不做分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会董事薪酬方案的议案》1.议案内容:
根据《公司章程》和公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,经广泛征求意见,制定了公司 2024 年度董事会董事薪酬方案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一) 《广西梧州三鹤药业股份有限公司第三届监事会第五次会议
决议》;
(二) 《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2023 年年度报告》。
广西梧州三鹤药业……
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