公告日期:2024-04-29
证券代码:837106 证券简称:三鹤药业 主办券商:英大证券
广西梧州三鹤药业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2024 年 4 月 29 日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于
提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》,公司董事会据此召集股东大会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 29 日由公司第三届董事会
第十六次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广西梧州三鹤药业股份有限公司章程》等有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式,在会场现场投票。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2024 年 5 月 20 日 10:00
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837106 三鹤药业 2024 年 5 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的律师事务所见证律师。
(七) 会议地点
广西梧州市富民二路 28 号公司办公楼三楼会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长陈敏斐先生做公司《2023年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于<公司 2023 年年度监事会工作报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席李海燕女士代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
(三)审议《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》
详见披露于全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)的《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2023 年年度报告》及《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
(四)审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
根据公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果,对公司的财务运营结果进行总结,形成了《公司 2023 年度财务决算报告》。(五)审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
根据公司 2024 年度公司经营管理目标,按照总量控制、突出重点、增收节支的原则,在考虑多种不确定因素的基础上,编制了《公司 2024 年度财务预算方案》。
(六)审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
根据鹏盛会计师事务所 (特殊普通合伙)出具的鹏盛 A 审字
[2024]00119 号审计报告,公司 2023 年度实现净利润 433,581.40 元,截
止 2023 年 12 月 31 日公司未分配利润 4,603,767.61 元。2023 年度利润不
做分配。
(七)审议《关于公司 2024 年度董事会董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》和公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,经广泛征求意见,制定了公司 2024 年度董事会董事薪酬方案。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、持股凭……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。