公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-039

证券代码：837118 证券简称：盈科行 主办券商：广州证券

江西盈科行网络信息股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会李伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 11,788,982 股，占公司有表决权股份总数的 84.72%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买个人股东持有房乐美股份》议案
1.议案内容：

公司拟回购控股子公司霍尔果斯房乐美科技有限公司（以下简称“房乐美”）

公告编号：2019-039

7 名个人股东持有的 30%股份。房乐美注册资本 1000 万元，但因该 7 名个人股
东尚未实缴其持有股份的注册资本，故本次交易无需实际支付对价。
2.议案表决结果：

同意股数 11,788,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：无
（二）律师姓名：无
（三）结论性意见
无
四、备查文件目录
《江西盈科行网络信息股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》。
江西盈科行网络信息股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日

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