公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-044

证券代码：837118 证券简称：盈科行 主办券商：广州证券
江西盈科行网络信息股份有限公司

关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第六次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 30 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-044

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 25 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《选举曹琦为公司董事》议案

陈小竹女士因个人原因提出辞去公司董事会董事的职务，现选举曹琦女士为公司董事。
（二）审议《关于江西盈科行网络信息股份有限公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司的战略发展需要，经与广州证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。
（三）审议《关于江西盈科行网络信息股份有限公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议》议案

根据公司的战略发展需要，经与申万宏源证券有限公司友好协商，公司决定聘请申万宏源证券有限公司进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，同意签署持续督导协议。
（四）审议《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

公司拟与广州证券股份有限公司解除持续督导协议，按照规定需向全国中

公告编号：2019-044

小企业股份转让系统提交《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对广州证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行了说明。
（五）审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2.法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人本人身份证，加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件，证券账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 10 月 28 日

（三）登记地点：江西省南昌市红谷滩红角洲前湖大道 988 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐佳； 联系地址 ：江西省南昌市红谷滩红角洲

公告编号：2019-044

（二）会议费用：与会股东……
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