公告日期:2022-04-22
证券代码:837125 证券简称:桔色股份 主办券商:国融证券
北京桔色控股集团股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议于公司会议室设置会场,现场投票。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 13 日 9 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837125 桔色股份 2022 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市京师律师事务所鲍雨佳、何彦周律师。
(七)会议地点
北京桔色控股集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
根据《公司章程》的规定和 2021 年度工作情况,公司董事会总结 2021 年度
履行职责情况,做出 2021 年度工作报告。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》
根据《公司章程》的规定和 2021 年度工作情况,公司监事会总结 2021 年度
履行职责情况,做出 2021 年度工作报告。
(三)审议《2021 年年度报告及摘要》
根据《公司章程》的规定和公司 2021 年度经营情况,公司拟定了《2021 年
年度报告及摘要》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京桔色控股集团股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2021-008)及《北京桔色控股集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2021-009)。
(四)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
续聘会计师事务所的具体内容,详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-014)。
(五)审议《2021 年度财务决算报告》
根据《公司章程》的规定和 2021 年度经营业绩及财务情况,公司对 2021
年度财务工作以及财务收支情况进行总结,编制了 2021 年度财务决算报告。(六)审议《2022 年度财务预算报告》
公司依据2021年度经营计划的实际完成情况以及2022年度经营与业务计划编制了 2022 年度财务预算报告。
(七)审议《2021 年度利润分配方案》
结合公司当前实际运营状况和所有者权益情况,为支持公司未来长远发展和规模性增长,同时兼顾对投资者的合理回报,公司拟实施 2021 年年度利润分配
方 案 , 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《北京桔色控股集团股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-010)。
(八)审议《关于修订公司章程的议案》
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,提高公司治理水平,公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》及《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,现对《公司章程》中相关内容进行修订,具体修订情况详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:20……
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