公告日期：2022-10-31

公告编号：2022-026

证券代码：837125 证券简称：桔色股份 主办券商：国融证券

北京桔色控股集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：许才淋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命周琼为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

原财务负责人、董事会秘书赵建秀女士因个人原因于 2022 年 9 月 22 日

向董事会提交辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会任命周琼为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之

公告编号：2022-026

日起算。周琼女士基本情况如下：

周琼，女，1990 年 12 月 12 日生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留

权，汉族，本科学历，2013 年 9 月至 2020 年 8 月就职于中天运会计师事务所（特

殊普通合伙），担任审计项目经理一职；2020 年 11 月至 2022 年 4 月就职于北京

复创未来科技集团有限公司，担任财务经理一职；2022 年 5 月至今就职于北京桔色控股集团股份有限公司，历任财务经理、财务负责人、董事会秘书。

周琼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象，不

存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命李更臻为公司市场总监的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略规划，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会任命李更臻为公司市场总监，负责公司的市场运营，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。李更臻先生基本情况如下：

李更臻，男，1997 年 8 月 29 日生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留

权，汉族，本科学历，2019 年 6 月至 2020 年 10 月就职于北京色彩街网络科技

有限公司，担任部门经理一职；2020 年 10 月至今就职于北京桔色控股集团股份有限公司，历任事业部职员、市场总监。

李更臻持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象，

不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-026

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审

议《关于提名魏菲为公司监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。