公告日期:2022-10-31
公告编号:2022-027
证券代码:837125 证券简称:桔色股份 主办券商:国融证券
北京桔色控股集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 22 日 以书面方式发出
5.会议主持人:刘乾坤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名魏菲为公司监事的议案》
1.议案内容:
因股东代表监事陈玉辉先生、职工代表监事李更臻先生辞职,公司监事会成员人数低于法定最低人数,公司监事会提名魏菲女士为公司股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。魏菲女士基本情况如下:
魏菲,女,1993 年 10 月 29 日生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留
公告编号:2022-027
权,汉族,研究生学历,2021 年 7 月至今任职江苏百树红国际贸易有限公司。
上述监事候选人持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不属于失信联合惩
戒对象,不存在法律法规禁止担任监事的其他情形,符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届监事会第四次会议决议》
北京桔色控股集团股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 31 日
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