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发表于 2024-02-01 15:33:28 股吧网页版
太阳股份:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-01


公告编号:2024-005

证券代码:837129 证券简称:太阳股份 主办券商:中信建投
金太阳粮油股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王志荣先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议由董事会召集,会议通知于 2024 年 1 月 17 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台上以公告(公告编号:2024-003)形式发出,会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数75,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 94.37%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

公告编号:2024-005

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1. 议案内容

该议案具体内容详见 2024 年1月17 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司董事、财务负责人任命公告》(公告编号: 2024-004)
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例(%)

一 《提名选举徐伟为 75,500,000 100% 是

第三届董事会董

事》

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐伟 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
1 日 时股东大会

四、备查文件目录

《金太阳粮油股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》

公告编号:2024-005

金太阳粮油股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 1 日

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