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发表于 2021-04-15 19:05:41 股吧网页版
创业人:关于召开2020年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-15


证券代码:837132 证券简称:创业人 主办券商:申万宏源承销保荐
厦门创业人环保科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 6 日上午 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837132 创业人 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的德恒律师事务所罗和新、陈丽虹律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2020 年年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网(http://www.neeq.com.cn)上的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2021-008)。
(二)审议《关于<2020 年年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于2021年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)上的《第二届监事会第六次会议决议公告》(公告编号 2021-009)。
(三)审议《2020 年年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见公司于2021年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统官
网(http://www.neeq.com.cn)上的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2021-008)。
(四)审议《关于<2021 年年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见公司于2021年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)上的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2021-008)。
(五)审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容详见公司于2021年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)上的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2021-008)。
(六)审议《关于<2020 年年度利润分配预案>的议案》

议案内容详见公司于2021年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)上的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2021-008)。
(七)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于2021年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)上的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2021-008)。

上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、自然人股东由代理人代表出席的,应出示委托人身份证(复印件)、委 托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

3、法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照复印件;

4、法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证,加盖法人单……
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