公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-015

证券代码：837133 证券简称：舞之动画 主办券商：开源证券
苏州舞之动画股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：郑利嘉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度上半年实际经营情况编制了《2022 年半年度报告》。

公告编号：2022-015

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额
-47,266,742.83 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 23,825,000.00 元。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于本公司第二届董事会于2022年5月15日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由五人组成，公司第二届董事会提名郑利嘉、张胜鲁、耿涛、熊芳、罗晓星为公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-015

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司定于 2022 年 9 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议董
事会及监事会提交的需本次股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州舞之动画股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

苏州舞之动画股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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