![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-08-24
公告编号:2022-015
证券代码:837133 证券简称:舞之动画 主办券商:开源证券
苏州舞之动画股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 12 日以电话和书面方式
发出
5.会议主持人:郑利嘉
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>》
1.议案内容:
公司根据 2022 年度上半年实际经营情况编制了《2022 年半年度报告》。
公告编号:2022-015
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容:
截至 2022 年 6 月 30 日,公司未经审计合并报表未分配利润累计金额
-47,266,742.83 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额 23,825,000.00 元。根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时,应召开股东大会进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容:
鉴于本公司第二届董事会于2022年5月15日任期届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会由五人组成,公司第二届董事会提名郑利嘉、张胜鲁、耿涛、熊芳、罗晓星为公司第三届董事会董事候选人。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2022-015
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:
公司定于 2022 年 9 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会,审议董
事会及监事会提交的需本次股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州舞之动画股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
苏州舞之动画股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。