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公告日期:2022-09-16
公告编号:2022-024
证券代码:837133 证券简称:舞之动画 主办券商:开源证券
苏州舞之动画股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 5 日以电话和书面方式
发出
5.会议主持人:郑利嘉
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举郑利嘉先生为公司第三届董事会董事长》
1.议案内容:
选举郑利嘉先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本议案通过之日
公告编号:2022-024
起算。郑利嘉先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备董事任职资格。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任郑利嘉先生为公司总经理》
1.议案内容:
聘任郑利嘉先生为公司总经理,任期三年,自本议案通过之日起算。郑利嘉先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备高级管理人员任职资格。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任胡毅先生为公司财务负责人》
1.议案内容:
聘任胡毅先生为公司财务负责人,任期三年,自本议案通过之日起算。胡毅先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备高级管理人员任职资格。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-024
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任胡毅先生为公司董事会秘书》
1.议案内容:
聘任胡毅先生为公司董事会秘书,任期三年,自本议案通过之日起算。胡毅先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备高级管理人员任职资格。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州舞之动画股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
苏州舞之动画股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日
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