公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-023

证券代码：837133 证券简称：舞之动画 主办券商：开源证券
苏州舞之动画股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑利嘉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,614,933 股，占公司有表决权股份总数的 61.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事董志凌因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙瑶因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员出席会议。

公告编号：2022-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额
-47,266,742.83 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 23,825,000.00 元。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 14,614,933 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于本公司第二届董事会于2022年5月15日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由五人组成，公司第二届董事会提名郑利嘉、张胜鲁、耿涛、熊芳、罗晓星为公司第三届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 14,614,933 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》

公告编号：2022-023

1.议案内容：

鉴于本公司第二届监事会于2022年5月15日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会提名陈弋、周烨为公司第三届监事会监事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 14,614,933 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张胜 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过

鲁 16 日 时股东大会

郑利 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过

嘉 16 日……
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