公告日期：2023-05-19

证券代码：837133 证券简称：舞之动画 主办券商：开源证券
苏州舞之动画股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑利嘉
6.召开情况合法合规性说明：

经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,953,034 股，占公司有表决权股份总数的 62.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张胜鲁因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

报告对2022年度公司经营情况进行了回顾，总结了2022年度董事会的工作，并对公司 2023 年度的经营工作思路提出指导意见。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,953,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

请对所附公司《2022 年度监事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,953,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见《2022 年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,953,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况

不涉及。
（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况，公司 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,953,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,953,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

对公司 2023 年度财务预算报告进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,953,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（七）审议通过《2022 年审计报告》
1.议案内容：

详见苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚苏审[2023]195 号《2022 年审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,953,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数……
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