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发表于 2023-10-25 17:13:12 股吧网页版
舞之动画:关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25


公告编号:2023-031

证券代码:837133 证券简称:舞之动画 主办券商:开源证券
苏州舞之动画股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集人为董事会,于 2023 年 10 月 25 日第三届董事会第七
次会议通过。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开,采用现场投票方式投票。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 11 月 10 日 11:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股

公告编号:2023-031

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837133 舞之动画 2023 年 11 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订<公司章程>》

公司拟将办公地点搬迁至苏州吴中经济开发区田上江路 105 号苏豪文化科技创意园-商务楼-15 幢-1-115,将对公司章程中与注册地址相关内容进行修订。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东 出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署 的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位 营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次 会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并

公告编号:2023-031

由法定代表人签署 的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二)登记时间:2023 年 11 月 10 日 10:30-11:00

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:0512-67076118
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录

《苏州舞之动画股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

苏州舞之动画股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日

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