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发表于 2024-08-23 15:43:27 股吧网页版
舞之动画:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-08-23


公告编号:2024-014

证券代码:837133 证券简称:舞之动画 主办券商:开源证券
苏州舞之动画股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集人为董事会,于 2024 年 8 月 22 日第三届董事会第十次
会议通过。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开,采用现场投票方式投票。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 9 日 11:00。

(六)出席对象

公告编号:2024-014

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837133 舞之动画 2024 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

截至 2024 年 6 月 30 日,公司未经审计合并报表未分配利润累计金额
-49,419,987.77 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额 23,825,000.00 元。根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时,应召开股东大会进行审议。
(二)审议《关于选举陈弋女士为公司第三届监事会监事》

公司监事会于 2024 年 7 月 17 日收到公司监事周烨女士的书面辞职报告,申
请辞去所担任的公司监事。公司选举陈弋女士为公司第三届监事会监事,任期自2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任职期满。陈弋女士非失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;

公告编号:2024-014

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位 营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二)登记时间:2024 年 9 月 9 日 10:30-11:00

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:0512-67076118
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录

《苏州舞之动画股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

苏州舞之动画股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日

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