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发表于 2024-09-10 15:33:37 股吧网页版
舞之动画:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-09-10


公告编号:2024-017

证券代码:837133 证券简称:舞之动画 主办券商:开源证券
苏州舞之动画股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郑利嘉
6.召开情况合法合规性说明:

经确认,本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数15,441,733 股,占公司有表决权股份总数的 64.81%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-017

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容:

截至 2024 年 6 月 30 日,公司未经审计合并报表未分配利润累计金额
-49,419,987.77 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额 23,825,000.00 元。根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时,应召开股东大会进行审议。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 15,441,733 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
(二)审议通过《关于选举陈弋女士为公司第三届监事会监事》
1.议案内容:

公司监事会于 2024 年 7 月 17 日收到公司监事周烨女士的书面辞职报告,申
请辞去所担任的公司监事。公司选举陈弋女士为公司第三届监事会监事,任期自2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任职期满。陈弋女士非失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 15,441,733 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。

公告编号:2024-017

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周烨 监事 离职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会

陈弋 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会

四、备查文件目录

《苏州舞之动画股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州舞之动画股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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