公告日期:2022-10-24
公告编号:2022-021
证券代码:837136 证券简称:怡力信息 主办券商:申万宏源承销保荐
上海怡力信息科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人:会议由陈晓星董事长主持
6. 会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会
议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《向控股股东、实际控制人追加借款暨关联交易的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的
公告编号:2022-021
公司《关联交易公告》,公告编号为 2022-022。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
关联董事陈晓星,因存在关联交易,根据公司章程回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号为 2022-023。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第四次会议决议》。
上海怡力信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 24 日
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