公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-015

证券代码：837138 证券简称：恒谦教育 主办券商：西南证券
西安恒谦教育科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号恒谦教育会议
室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：刘永刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度会议召开、议案审议及监事履职情况进行了回顾。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-015

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营管理情况，按照全国中小企业股份转让系统
有限责任公司相关规定及要求，编制完成《西安恒谦教育科技股份有限公司 2021 年度报告及摘要》，现提请审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

西安恒谦教育科技股份有限公司 2021 年度财务决算报表经北京兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告。现 将公司 2021 年度财务决算情况及财务主要指标完成情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为确保公司战略目标实现，保证资金有效跟进，维护全体股东长远利益， 决定 2021 年度利润分配方案不进行现金分配、不转增股份。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-015

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司坏账核销的公告》议案
1.议案内容：

本次申请核销的应收账款和其他应收款账龄较长，公司已尝试通过多种渠 道进行催收，确实无法回收。本次核销应收账款和其他应收款已全额计提坏账 准备。本次坏账核销依据充分，不涉及公司关联方，符合公司实际情况和《企 业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于计提资产及信用减值准备》议案
1.议案内容：

根据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确的 反映公司经营成果及资产价值，基于谨慎原则，公司对资产进行了分析，对存 在减值迹象的资产及信用计提相应减值准备，计提金额合计 27,907,582.36 元。本次计提减值准备的依据充分，符合公司实际情况和《企业会计准则》等 相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃……
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