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发表于 2022-12-30 15:44:15 股吧网页版
恒谦教育:2022年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-30


公告编号:2022-038

证券代码:837138 证券简称:恒谦教育 主办券商:西南证券
西安恒谦教育科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 12 月 30 日

2.会议召开地点:西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号恒谦教育会议

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:方可
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行 必要的程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数39,721,001 股,占公司有表决权股份总数的 95.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

公告编号:2022-038

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事张霁因个人原因缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》的议案。
1.议案内容:

公司原聘请审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已经履行完 毕合同约定的审计事项,公司对其服务期内为公司提供的审计服务表示感谢。 因合作关系调整,公司决定不再续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2022 年度审计机构。

为了更好地推进审计工作的开展,经公司综合评估,拟聘请中审亚太会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,负责公司年度财务报 告的审计工作。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系
统官网(www.neeq.com.cn)披露的《西安恒谦教育科技股份有限公司拟变更会 计师事务所公告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 39,721,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录

《西安恒谦教育科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

公告编号:2022-038

西安恒谦教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日

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