公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-007

证券代码：837138 证券简称：恒谦教育 主办券商：西南证券
西安恒谦教育科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-007

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837138 恒谦教育 2023 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名白洁女士为公司监事的议案》

因张霁女士的离职，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进 一步优化监事会成员机构，现提名白洁为公司监事，期限自股东大会审议通过 之日起至第四届监事会届满之日止。白洁女士不存在受到中国证监会行政处罚 或者被采取说说证券市场禁入措施的情形，亦未纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公 司董事、监事、高管的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人 身份证；

公告编号：2023-007

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡 和持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 4 月 14 日 8：30-9:00

（三）登记地点：恒谦教育董事会办公室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人 钱琳沫，地址 西安市凤城一路御道华城 A 座 10
层 1001 号，联系电话 029-86570528，邮编 710016

（二）会议费用：无
五、备查文件目录

《西安恒谦教育科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

西安恒谦教育科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

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