公告日期：2023-04-17

证券代码：837138 证券简称：恒谦教育 主办券商：西南证券
西安恒谦教育科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日上午 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837138 恒谦教育 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市嘉源律师事务所两名律师。
（七）会议地点

西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号恒谦教育会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2022 年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对年度公司主要经营成果、财务状况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对 2023 年发展计划及重点工作进行了部署，现将《西安恒谦教育科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》提交审议。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2022 年度会议召开、议案审议及监事履职情况进行了回顾。（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司根据 2022 年度实际经营管理情况，按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定及要求，编制完成《西安恒谦教育科技股份有限公司 2022年度报告及摘要》，现提请审议。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

西安恒谦教育科技股份有限公司 2022 年度财务决算报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了带与持续经营重大不确定性段的无保留意见的审计报告。现将公司 2022 年度财务决算情况及财务主要指标完成情况进行汇报。
（五）审议《公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为确保公司战略目标实现，保证资金有效跟进，维护全体股东长远利益，决定 2022 年度利润分配方案不进行现金分配、不转增股份。
（六）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

公司控股股东、实际控制人方曦将其名下位于陕西省西安市未央区凤城一路
御道华城 A 座 10 层 1001 号的房屋提供给公司作为办公场所。该议案审议通过
后双方将签订《房屋无偿使用协议》，约定公司有权无偿使用该房屋 1 年。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为方可、方曦、肖冰和西安恒谦志合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
（七）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
详见公司 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的的公告》（公告编号：2023-015）及《关于西安恒谦教育科技股份有限公司 2022 年度财务报表非标准意见审计意见的专项说明》（公告编号：2023-017）。
（八）审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
详见公司 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息……
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