公告日期：2024-03-06

公告编号：2024-001

证券代码：837138 证券简称：ST 恒谦 主办券商：西南证券
西安恒谦教育科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号恒谦教育会议
室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：方可

6.会议列席人员：钱琳沫

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货业务资质的专

公告编号：2024-001

业审计机构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，公司拟续聘 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度审计机构， 期限为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安恒谦教育科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

西安恒谦教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。