公告日期：2024-04-29

证券代码：837138 证券简称：ST 恒谦 主办券商：西南证券
西安恒谦教育科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号恒谦教育会议
室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：方可

6.会议列席人员：钱琳沫

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司经理层向董事会报告 2023 年度各项经营管理工作进展，并提出 2024
年度的经营管理目标和工作思路，现将《西安恒谦教育科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》提交审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会对 2023 年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对
年度公司主要经营成果、财务状况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结， 对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对 2024 年发展计划及重 点工作进行了部署，现将《西安恒谦教育科技股份有限公司 2023 年度董事会 工作报告》提交审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营管理情况，按照全国中小企业股份转让系统
有限责任公司相关规定及要求，编制完成《西安恒谦教育科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》，现提请审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

西安恒谦教育科技股份有限公司 2023 年度财务决算报表经中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了带与持续经营相关的重大不确 定性事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：中审亚太审字(2024)003702 号）。现将公司 2023 年度财务决算情况及财务主要指标完成情况进行汇报。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为确保公司战略目标实现，保证资金有效跟进，维护全体股东长远利益， 提议 2023 年度利润分配方案不进行现金分配、不转增股份。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年4……
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