• 最近访问:
发表于 2020-04-15 16:58:45 股吧网页版
五洲阀门:第二届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-15


公告编号:2020-022

证券代码:837144 证券简称:五洲阀门 主办券商:国泰君安
五洲阀门股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 4 月 14 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 3 日以邮件方式发出

5. 会议主持人:董事长陈锦法
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。

董事金顺进因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的议案》议案
1.议案内容:

详见 2020 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

公告编号:2020-022

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-021)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容:

详见 2020 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2020-023)。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易,陈锦法先生、王玉燕女士、陈星翰先生回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《五洲阀门股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

五洲阀门股份有限公司
董 事 会

2020 年 4 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500