公告日期:2022-05-27
证券代码:837148 证券简称:博威电气 主办券商:申万宏源承销保荐
珠海博威电气股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周迭辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为 2021 年年度股东大会,召开会议的决定是由公司董事会于 2022
年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议上作出的,会议由董事会召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数105,793,530 股,占公司有表决权股份总数的 97.06%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司在任高级管理人员 2 人,列席 2 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会根据公司 2021 年度经营情况及董事会日常工作情况编制了《2021 年
度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 105,793,530 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
监事会根据监事会日常工作情况编制了《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 105,793,530 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(三)审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
具 体 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-011)和《2021 年年度报告》(公告编号:2022-012)。
2.议案表决结果:
同意股数 105,793,530 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合公司 2021 年度的主要经营情况,公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 105,793,530 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
结合公司 2021 年度的主要经营情况以及 2022 年的经营计划,公司编制了
《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 105,793,530 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(六)审议通过《2021 年度权益分派预案》
1.议案内容:
结合公司 2021 年度经营业绩及往后的发展规划,公司对本年度可供股东分配的利润,不进行现金分红、也不转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 105,793,530 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股……
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