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发表于 2023-05-08 17:58:18 股吧网页版
科德股份:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-08


证券代码:837150 证券简称:科德股份 主办券商:国融证券
唐山科德轧辊股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 4 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:焦瑞新
6.召开情况合法合规性说明:

此次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数30,326,180 股,占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》、《唐山科德轧辊股份有限公司董事会议事规则》等有关规定,公司董事会对 2022 年的工作情况进行了全面的回顾与分析,形成《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,326,180 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》、《唐山科德轧辊股份有限公司监事会议事规则》等有关规定,公司监事会对 2022 年的工作情况进行了全面的回顾与分析,形成《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,326,180 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年度审计报告》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定,公司聘请的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度的财务报告进行了审计,形成《2022 年度审计报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,326,180 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定,公司对 2022 年全年的收入和支出情况进行核算分析,形成《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,326,180 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定,并对 2023 年全年的收入和支出情况进行了预测,形成《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,326,180 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避表决。
(六)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国……
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