• 最近访问:
发表于 2023-08-16 15:44:17 股吧网页版
科德股份:第三届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-16


公告编号:2023-017

证券代码:837150 证券简称:科德股份 主办券商:国融证券
唐山科德轧辊股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 4日 以电话方式发出

5.会议主持人:张伟
6.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容:

公司《2023 年半年度报告》报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年上半年的经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容

公告编号:2023-017

详见公司 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《唐山科德轧辊股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-018)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年半年度利润分配预案》
1.议案内容:

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况,考虑到公司
未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据公司 2023 年 8 月 16 日
披露的 2023 年半年度报告,截至 2023 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于
母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 16,853,761.67 元 , 母 公 司 未 分 配 利 润 为
27,313,421.56 元。母公司资本公积为 88,272.87 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元,其他资本公积为 88,272.87 元)。公司目前总股本为30,326,280 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元(含税)。

本次权益分派共预计派发现金红利 2,001,534.48 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整,后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号)执行。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《唐山科德轧辊股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-019)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0票。

公告编号:2023-017

3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《唐山科德轧辊股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

唐山科德轧辊股份有限公司
监事会
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500