公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-011

证券代码：837151证券简称：奕方股份主办券商：天风证券

上海奕方农业科技股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海奕方农业科技股份有限公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月25日上午10:00

结束时间：2018年5月25日中午12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

公告编号：2018-011

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月17日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本次聘请的中伦律师事务所委派的律师代表。

（七）会议地点：上海市松江区泖港镇新宾路1258号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

4、《关于公司2017年度财务决算的议案》

5、《关于公司2018年度财务预算的议案》

6、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

7、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

8、《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身 公告编号：2018-011

份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间:2018年5月24日9:00-16:00

（三）登记地点

公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：曹嘉平

联系地址：上海市松江区泖港镇新宾路1258号

联系电话：021-31265533

联系传真：021-57861255

（二）会议费用：会议交通及食宿费用自理。

（三）临时提案

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