奕方股份:第三届董事会第十次会议决议公告
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公告日期:2018-06-28
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年6月22日,书面方式。
2、会议召开时间:2018年6月27日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:黄锦荣
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共6人,缺席本次董事会决议
的董事共1人。
……
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