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公告日期:2019-08-23
证券代码:837151 证券简称:奕方股份 主办券商:天风证券
上海奕方农业科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 9 月 20 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六) 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 16 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
上海市松江区泖港镇新宾路 1258 号公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举,公司董事会提名第四届董事会候
选人为:黄锦荣、钱戎(QIAN RONG)、莫自伟、尤杰、钱潇、王晓蕾、王琪。
本次选举为换届选举,上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。本次大会议案,符合法律法规和公司章程的规定。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为保证公司监事会工作正常运行,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举,提名第三届监事会监事祁勇耀、范振庆继续担任公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会选举产生之日起计算。
上述候选人为连选连任。上述人员具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司监事的任职资格,且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身
份证原件及复印件;
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。
(二) 登记时间:2019 年 9 月 20 日 9:00-10:00
(三) 登记地点:公司董事会办公室。
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:曹嘉平
联系地址:上海市松江区泖港镇新宾路 1258 号
联系电话:021-31265533
联系传真:021-57861255
电子邮箱:info@yifangshanghai.com
(二) 会议费用:与会人员的食宿费、交通费等费用自理。
(三) 临时提案
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开10 前书面提出临时提案并提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知,列明临时提案的内容。
五、 备查文件目录
《上海奕方农业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
《上海奕方农业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
上海奕方农业科技股份有限公司
董事会
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