公告日期：2019-08-23

证券代码：837151 证券简称：奕方股份 主办券商：天风证券
上海奕方农业科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 20 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 16 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市松江区泖港镇新宾路 1258 号公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会提名第四届董事会候
选人为：黄锦荣、钱戎（QIAN RONG）、莫自伟、尤杰、钱潇、王晓蕾、王琪。

本次选举为换届选举，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。本次大会议案，符合法律法规和公司章程的规定。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第三届监事会监事祁勇耀、范振庆继续担任公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。
上述候选人为连选连任。上述人员具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身
份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 20 日 9:00-10:00

（三） 登记地点：公司董事会办公室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：曹嘉平

联系地址：上海市松江区泖港镇新宾路 1258 号

联系电话：021-31265533

联系传真：021-57861255

电子邮箱：info@yifangshanghai.com
（二） 会议费用：与会人员的食宿费、交通费等费用自理。

（三） 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开10 前书面提出临时提案并提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，列明临时提案的内容。
五、 备查文件目录

《上海奕方农业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《上海奕方农业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海奕方农业科技股份有限公司
董事会
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