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公告日期:2020-08-21
公告编号:2020-015
证券代码:837151 证券简称:奕方股份 主办券商:天风证券
上海奕方农业科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 10 日,邮件形
式发出。
5.会议主持人:董事长黄锦荣
6.会议列席人员(如有):曹嘉平、祁勇耀、范振庆、王金章
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6 人。
公告编号:2020-015
董事莫自伟因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于上海奕方农业科技股份有限公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)的《2020 年半年度报告》(公告编号:
2020-014)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海奕方农业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
上海奕方农业科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 21 日
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