公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-019

证券代码：837153 证券简称：诺邦科技 主办券商：天风证券
湖北诺邦科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
不能到场参会的股东可采取远程视频方式参会或者直接进行议案表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日上午 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含

公告编号：2021-019

表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837153 诺邦科技 2021 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖北鹰之歌律师事务所见证律师。
（七）会议地点
诺邦科技 3 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》
董事长段金学先生向公司股东会作 2019 年度工作报告。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》
监事梁雪美女士向公司股东会作 2019 年度工作报告。
（三）审议《2020 年度财务决算报告》
2020 年度财务决算报告。
（四）审议《2020 年年度报告及其摘要》
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《湖北诺邦科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）及《湖北诺邦科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-018）。
（五）审议《2020 年度利润分配方案》
根据公司 2020 年度经营情况，公司拟定 2020 年不进行利润分配。
（六）审议《2021 年度财务预算方案》
审议公司 2021 年财务预算报告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2021-019

（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 5 月 12 日上午 9 点

（三）登记地点：湖北省天门市岳口镇岳口工业园 8 号诺邦科技园 3 楼会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0728-4706230；传 真：0728-4706210
（二）会议费用：与会股东费用自理
（三）临时议案：单独或者合计持有公司 3%以上股……
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