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发表于 2023-02-15 17:48:30 股吧网页版
诺邦科技:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-02-15


公告编号:2023-008

证券代码:837153 证券简称:诺邦科技 主办券商:天风证券
湖北诺邦科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 2 月 14 日

2.会议召开地点:诺邦科技园 3 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长段金学
6.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数48,402,620 股,占公司有表决权股份总数的 96.81%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公告财务负责人列席会议;
二、议案审议情况

公告编号:2023-008

(一)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年
度审计机构》
1.议案内容:

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富,综合考虑审计质量和服务水平,董事会拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 48,402,620 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
(二)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》
1.议案内容:

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 10,736,150 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

段俊峰、武汉天际宽科技有限公司、天门诺邦天成股权投资管理中心(有限合伙)、段丽回避表决,回避理由:段俊峰、段丽为关联交易对方武汉金富科技发展有限公司股东,武汉天际宽科技有限公司、天门诺邦天成股权投资管理中心(有限合伙)为段俊峰实际控制企业。回避表决股东人数为 4 人,所持股份总额为 37,666,470 股,占总股份的 75.33%。
(三)审议通过《关于任命刘俊军先生为公司监事》

公告编号:2023-008

1.议案内容:

鉴于杨攀先生因私人原因向监事会提出辞职,现拟任命刘俊军先生为公司监事。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《监事辞职公告》(公告编号:2023-005)、《监事任命公告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 48,402,620 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨……
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