公告日期：2023-05-16

证券代码：837153 证券简称：诺邦科技 主办券商：天风证券
湖北诺邦科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：诺邦科技园 3 楼会议室
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会秘书胡盛先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数43,846,400 股，占公司有表决权股份总数的 87.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人尚青蓉列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事长段金学先生作董事会 2022 年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,846,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事刘俊军先生作监事会 2022 年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,846,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,846,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
（四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《湖北诺邦科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）及《湖北诺邦科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,846,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况，公司拟定 2022 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,846,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
（六）审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司 2023 年财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,846,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
（七）审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等……
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