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公告日期:2023-03-23
公告编号:2023-003
证券代码:837173 证券简称:华瑞达 主办券商:财通证券
华瑞达包装材料股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 10 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2023-003
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837173 华瑞达 2023 年 4 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
公司原审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,现因公司未来业务发展需要,为了更好地推进公司的审计工作,经谨慎评估,公司改聘嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构,负责公司财务报告审计工作,聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
公告编号:2023-003
(3)代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
(二)登记时间:2023 年 4 月 10 日上午 8:00
(三)登记地点:华瑞达包装材料股份有限公司办公室
四、 其他
(一)会议联系方式:联系人 潘俊鹏,联系电话 0577-65199999
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费用自理
五、备查文件目录
《华瑞达包装材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
华瑞达包装材料股份有限公司董事会
2023 年 3 月 23 日
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