公告日期:2024-03-06
公告编号:2024-001
证券代码:837173 证券简称:华瑞达 主办券商:财通证券
华瑞达包装材料股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:潘孝华
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符 合《公司法》等有关法律、 法规和《公
司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数
102,048,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-001
4.公司财务总监出席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》议案
1、议案内容:
公司第三届董事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。现拟提名潘孝华先生、潘孝余先生、张宋琴先生、潘俊鹏先生、张浩先生 5 人为第四届董事会董事候选人。
2、议案表决情况:
同意股数 102,048,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》议案
1、议案内容:
公司第三届监事会监事成员三年任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届选举,监事会提名张国先生、章亮亮先生为公司第四届监事会中的股东代表监事候选人。
2、议案表决情况:
同意股数 102,048,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
公告编号:2024-001
《华瑞达包装材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》;
华瑞达包装材料股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 6 日
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