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公告日期:2024-05-10
公告编号:2024-021
证券代码:837173 证券简称:华瑞达 主办券商:财通证券
华瑞达包装材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:华瑞达包装材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人:潘孝华
6.会议列席人员:监事会及高管
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的临时提案》
1.议案内容:
公司目前总股本为 102,048,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分
配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数),
公告编号:2024-021
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 30,614,400.00 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
华瑞达包装材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
华瑞达包装材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
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