公告日期：2024-05-08

证券代码：837177 证券简称：人印股份 主办券商：中信建投
广州市人民印刷厂股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第三届董事会
5.会议主持人：董事长 陈国栋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州市人民印刷厂股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站网
站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-003）、《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
（二）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定编制了《广州市人民印刷
厂股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，就 2023 年度公司的基本情况、 董
事会运作情况、董事会决策管理情况进行了回顾，并提出 2024 年度董事会重点工作。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（三）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会工作报告总结了 2023 年度监事会工作情况及报告期内监事会对公司有关事项的独立意见。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（四）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年工作总结及 2024
年工作计划》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定对公司 2023 年度指标完成情况、重点工作开展情况以及存在的问题进行了总结，并制定了 2024 年经营指标分解及重点工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（五）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年财务决算及 2024
年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经审计的财务数据，结合公司生产经营发展计划和经营
目标，编制公司 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

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