公告日期：2020-05-25

新疆同创律师事务所

关于新疆美克思新材料股份有限公司2019年度股东大会的

法律意见书

同创证字2［ 020］第 0 51号

致：新疆美克思新材料股份有限公司

新疆同创律师事务所（以下简称 “ 本所” ）接受新疆美克思新材科股份有限

公司（以下简称 “ 公司” ）的委托， 就公司201年9 度股东大会（以下简称 “ 本

次股东大会” ）召开的相关事项， 委浓木所律师出席本次股东大会， 根据《中华

人民共和国公司法》 （以下简称 “ 《公司法》” ）、 《中华人民共和国证券法》

（以下简称 “《证券法》” ）、 《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第

85号）、《非土市公众公司监管指引第1号》（证监会公告［2013]1号〉、《全

国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、 《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司信息披露细则》等法律、法规和规范性文件及《新疆美克思新材朴股份有
限公司章程》（以下简称 “《公司章程》” 〉的规定， 对公司本次股东大会进行
见证， 并出具法律意见书。

为出具 本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

《公司章程》、2020年4月30日《新疆美克思新材料股份有限公司第一届董
事会第三十二次会议决议公告》、《新疆美克思新材料股份有限公司201年9 年
度股东大会通知》（以下简称 “《股东大会通知》川 ）及 本次股东大会议案的相
关文件。

在本法佯意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序， 出席本

次股东大会人员、召集人的资格，和本次股东穴会的表决程序、结果是否符合《公

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