公告日期：2020-06-30

大有科工材料(昌吉)股份有限公司

章程

二 0 二零年六月

目 录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......7

第三节 股东大会的召集 ......9

第四节 股东大会的提案与通知 ......9

第五节 股东大会的召开 ......10

第六节 股东大会的表决和决议 ......12

第五章 董事会 ......15

第一节 董事 ......15

第二节 董事会 ......17

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......19
第七章 监事会 ......20

第一节 监事 ......20

第二节 监事会 ......21

第八章 董监高辞职流程 ......22
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......22

第一节 财务会计制度 ......22

第三节 会计师事务所的聘任 ......23
第十章 通知和公告 ......23

第一节 通知 ......23

第二节 公告 ......24

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......24

第一节 合并、分立、增资和减资 ......24

第二节 解散和清算 ......25

第十二章投资者关系管理 ......26
第十三章修改章程 ......27
第十四章附则 ......27

大有科工材料(昌吉)股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护大有科工材料(昌吉)股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订《大有科工材料(昌吉)股份有限公司章程》（下称“本章程”、“公司章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条2015 年 9 月 9 日，公司经大有科工材料(昌吉)股份有限公司创立大会暨第一
次股东大会批准，以新疆美克思科技发展有限公司整体变更设立股份有限公司的方式设立，并在新疆昌吉回族自治州工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照，统一社会信用代码：9165230058024713XB。

第四条 公司注册名称：大有科工材料(昌吉)股份有限公司

英文全称：Dayou Kegong Material Changji Co. , Ltd.

第五条 公司住所：新疆昌吉州玛纳斯县塔西河工业园 S 区 301-1 幢平原林场境内

邮政编码：832200

第六条 公司注册资本为人民币 6,800 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：为职工创造幸福，为股东创造收益，为社会创造财富。
第十三条经依法登记，公司的经营范围：改性酚醛树脂，高性能改性酚醛泡沫，绝热节能材料生产、销售；涂料生产、销售；化学试剂和助剂生产、销售；环境污染处理专用药剂材料生产、销售；其它新型节能材料系列产品的销售、安装；货物与技术的进出口业务。技术进出口。轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；金属材料销售；电线电缆经营；机械设备销售；门窗销售；制冷、空调设……
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