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发表于 2020-08-31 19:23:02 股吧网页版
ST科工:第二届监事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-08-31


公告编号:2020-042

证券代码:837179 证券简称:ST 科工 主办券商:国泰君安
大有科工材料(昌吉)股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2020 年 8 月 31 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场及电话形式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 21 日以电话或
短信方式发出。
5. 会议主持人:赵云松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人

公告编号:2020-042

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:

公司 2020 年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结报告。本半年度报告经公司监事会
于 2020 年 8 月 31 日批准后披露,详见公司在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年半年度报告》(公告编号:2020-040)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事和记录人签字确认的《大有科工材料(昌吉)股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

大有科工材料(昌吉)股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 31 日
公告编号:2020-042

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