公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-009

证券代码：837180 证券简称：天元环保 主办券商：渤海证券
天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二十一次会议决议审议通过《召开
2023 年年度股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集 2023 年年度股东大会。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采用现场形式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 9:30。

公告编号：2024-009

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837180 天元环保 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津富永律师事务所武坚、郭永律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会作了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度的工作情况进行了全面的回顾与分析。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会作了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度的工作情况进行了全面的回顾与分析。
（三）审议《2023 年度审计报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报告进行了审计，形成《2023 年度审计报告》。

公告编号：2024-009

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2023 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2024 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。内容详见与公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）；《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）。
（七）审议《2023 年度利润分配方案》

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，2023 年度利润不分配。
（八）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

公司 2023 年度经审计的合并财务报表期末未分配利润总额-15,720,189.76元，实收股本 29,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系……
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