公告日期：2020-05-27

江苏新时高温材料股份有限公司
章 程

目录

第 1 章 总则......1
第 2 章 经营宗旨和范围......1
第 3 章 股份......2
第 1 节 股份发行......2
第 2 节 股份増减和回购......4
第 3 节 股份转让......5
第 4 章 股东和股东大会......5
第 1 节 股东......5
第 2 节 股东大会的一般规定......8
第 3 节 股东大会的召集......9
第 4 节 股东大会的提案与通知...... 11
第 5 节 股东大会的召开......12
第 6 节 股东大会的表决和决议...... 14
第 5 章 董事会......18

第 1 节 董事......18

第 2 节 董事会......20
第 3 节 董事会秘书......24
第 6 章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第 7 章 监事会......27

第 1 节 监事......27

第 2 节 监事会......27
第 3 节 监事会决议......28
第 8 章 财务会计制度、利润分配和审计......29
第 1 节 财务会计制度......29
第 2 节 会计师事务所的聘任...... 30
第 3 节 内部审计......30
第 9 章 通知与公告......31
第 1 节 通知......31
第 2 节 公告......31
第 10 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32
第 1 节 合并、分立、増资和减资...... 32
第 2 节 解散和清算......32
第 11 章 修改章程......34
第 12 章 投资者关系管理......35
第 13 章 附则......37
附件一：股东大会议事规则（见附件）...... 38
附件二：董事会议事规则（见附件）...... 38
附件三：监事会议事规则（见附件）...... 38

第 1 章 总则

第 1 条 为维护江苏新时高温材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律法规、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公
众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、全国中
小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定
和其他有关规定，制订本章程。

第 2 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公
司，原有限责任公司股东为现股份公司股东。

第 3 条 公司中文名称：江苏新时高温材料股份有限公司

公司英文名称：Jiangsu Xinshi High Tenperature Material Co.,Ltd.

第 4 条 公司住所：扬州市江都区邵伯镇工业集中区六号路。

第 5 条 公司的注册资本为 7292.1429 万元。

第 6 条 公司营业期限为永久存续。
第 7 条 公司的董事长为法定代表人。
第 8 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
部资产对公司的债务承担责任。

第 9 条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理
人员具有法律约束力。

第 10 条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第 2 章 经营宗旨和范围

第 11 条 公司的经营宗旨是：贯彻“集成”经营理念，整合企业资源，提升生产效率; 以市场
为导向，诚信为基础，产品质量为龙头，不断提升市场占有率。

第 12 条经依法登记，公司的经营范围为：高档耐火材料（定型耐火材料、不定型耐火材料）、

工业陶瓷制品的开发、生产和销售，环保设备设计、制造，环保工程设计、施工，自
营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第 3 章 股份

第 1 节……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。