公告日期：2020-05-27

证券代码：837184 证券简称：新时股份 主办券商：招商证券

江苏新时高温材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹功庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数54,676,429 股，占公司有表决权股份总数的 74.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事孟子林因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李一格因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 54,676,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>》议案；

1、议案内容：

详见公司公告的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 54,676,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。2、议案表决结果：

同意股数 54,676,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》议案；

1、议案内容：

结合 2019 年主要经营情况和 2020 年度经营计划，公司编制了《2020 年度财务

预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 54,676,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2020 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议》议案；

1、议案内容：

在 2020 年度财务预算范围内，基于公司生产经营需要，董事会授权董事长累计签署授信额度总额、实际贷款总额不超过六千万元的相关银行贷款法律文件，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保。

2、议案表决结果：

同意股数 54,676,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案；

1、议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 54,676,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反……
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