公告日期：2022-11-03

证券代码：837189 证券简称：九天利建 主办券商：中航证券
北京九天利建信息技术股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵文海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数29,725,929 股，占公司有表决权股份总数的 70.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人；董事田滨瑞、陈智勇因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事成华因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 5 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司经营管理、对外合作，规范对外投资、关联交易从而强化
公司的治理结构，调整修订《公司章程》相关条款。

第一项、修订前为：第三十八条 公司投资（公司受赠现金资产除外）
事项达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过人民币 3000
万元；

（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过人民币 300 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净
资产的 50％以上，且绝对金额超过人民币 3000 万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以
上，且绝对金额超过人民币 300 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

拟变更为：第三十八条 公司投资（公司受赠现金资产除外）事项达到
下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过人民币 5000
万元；

（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过人民币 750 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净
资产的 50％以上，且绝对金额超过人民币 3000 万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以

上，且绝对金额超过人民币 750 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第二项、修订前为：第四十条公司与关联人发生的交易金额在人民币
1000 万元以上（公司获赠现金资产和提供担保除外），且占公司最近一期经
审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当提交股东大会审议。

公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上（公司获赠现
金资产和提供担保除外）、与关联法人发生的交易金额在人民币 100 万元以
上（公司获赠现金资产和提供担保除外），且占公司最近一期经审计净资产
绝对值 0.5%以上的关联交易，应当提交董事会审议。

公司与关联人发生的低于本条第二款规定金额的关联交易，由公司总经
理审批。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通
过后提交股东大会审议。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。