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公告日期:2020-05-14
证券代码:837191 证券简称:京广传媒 主办券商:国融证券
山东京广传媒股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘晓阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于
提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数35,227,500 股,占公司有表决权股份总数的 70.455%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
公司董事会秘书出席会议,并做会议记录。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,为公司提供审计服务时严格遵循独立、客观、公正的职业准则。该事务所勤勉尽责,专业水平较高且熟悉公司业务,鉴于双方良好的合作关系,公司将继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 35,227,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(股转系统公告〔2020〕3 号)等相关规定及监管要求,为进一步规范
公司治理,公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 23 日
披露的《山东京广传媒股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-015)。
2.议案表决结果:
同意股数 35,227,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为进一步规范公司治理,根据修改后的公司章程,公司对《股东大会议事规
则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《山东京广传媒股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2020-017)。
2.议案表决结果:
同意股数 35,227,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为进一步规范公司治理,根据修改后的公司章程,公司对《董事会议事规则》
进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《山东京广传媒股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2020-018)。
2.议案表决结果:
同意股数 35,227,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于修订……
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