公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-042

证券代码：837191 证券简称：京广传媒 主办券商：国融证券
山东京广传媒股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2020 年 6 月 10 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于
提请召开 2019 年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

临时提案请于会议召开 10 日前提交。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 3 日 09:00:00。

公告编号：2020-042

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837191 京广传媒 2020 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东德衡律师事务所王震、刘璐律师。
（七）会议地点
山东京广传媒股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《山东京广传媒股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-044）及《山东京广传媒股份有限公司 2019 年年报摘要》（公告编号：2020-043）。
（二）审议《2019 年度公司财务决算报告的议案》

公司根据 2019 年度财务审计情况，编制了《2019 年度公司财务决算报告》。
（三）审议《关于公司<2019 年度公司利润分配方案>的议案》

为更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司不进行 2019 年度利润分配。

公告编号：2020-042

（四）审议《关于公司<2019 年度公司董事会工作报告>的议案》

2019 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司董事长就 2019 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况将作出详细报告。
（五）审议《关于公司<2019 年度公司监事会工作报告>的议案》

公司监事会就 2019 年监事会工作情况和依法运作情况等作出详细报告。
（六）审议《关于公司<2020 年度公司财务预算报告>的议案》

公司根据 2019 年度财务审计情况，编制了《2020 年度公司财务预算报告》。
（七）审议《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》

根据公司 2020 年的业务发展和资金需求，拟向商业银行申请综合授信额度共计人民币 20,000 万元，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系……
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