• 最近访问:
发表于 2021-04-27 16:21:16 股吧网页版
盈茂光电:第二届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-27



证券代码:837201 证券简称:盈茂光电 主办券商:东吴证券

苏州盈茂光电材料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 16 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长/贾明

6.会议列席人员:监事会主席/鲁云霞

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规、公司章程及《总经理办公会细则》的规定,由总经理汇报了 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事汇报了董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州盈茂光电材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-008)及《苏州盈茂光电材料股份有限公司 2020年年度报告》(公告编号:2021-009)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据公司 2020 年度财务报表由董事会编制公司 2020 年财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2021 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容:

根据公司2020年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2021年财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于〈批准 2020 年度审计报告报出〉的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规及《公司章程》的相关规定,批准报出公司 2020 年度财务报表。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容:

结合公司当前实际经营情况和对投资者的合理回报,根据法律法规及《公司章程》的相关规定,公司拟定不分配 2020 年度利润。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年

度审计机构的议案》

1.议案内容:

为保证公司审计工……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500