公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-013

证券代码：837201 证券简称：盈茂光电 主办券商：东吴证券
苏州盈茂光电材料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：贾明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数54,393,613 股，占公司有表决权股份总数的 74.5118%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事鲁云霞、王海艳因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
议案一、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

公告编号：2021-013

1、议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报了 2020 年度董事会工作情况。

2、表决结果：

同意票为【54,393,613】股，占出席会议的有效表决权的【100%】；反对票为【0】股；回避票为【0】股；弃权票为【0】股。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
议案二、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由职工监事代表监事会汇报了 2020 年度监事会工作情况。

2、表决结果：

同意票为【54,393,613】股，占出席会议的有效表决权的【100%】；反对票为【0】股；回避票为【0】股；弃权票为【0】股。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
议案三、审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

公司已制作了 2020 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于 2021 年 4
月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州盈茂光电材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）及《苏州盈茂光电材料股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）。

2、表决结果：

同意票为【54,393,613】股，占出席会议的有效表决权的【100%】；反对票为【0】股；回避票为【0】股；弃权票为【0】股。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

公告编号：2021-013

议案四、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据公司 2020 年度财务报表，董事会编制了 2020 年度财务决算报告。

2、表决结果：

同意票为【54,393,613】股，占出席会议的有效表决权的【100%】；反对票为【0】股；回避票为【0】股；弃权票为【0】股。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
议案五、审议通过了《关于 2021 年度财务预算方案的议案》

1、议案内容：

根据公司 2020 年财务状况及业务发展情况，董事会编制了 2021 年度财务预
算报告。

2、表决结果：

同意票为【54,393,613】股，占出席会议的有效表决权的【100%】；反对票为【0】股；回避票为【0】股；弃权票为【0】股。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
议案六、审议通过了《关于 2020 年度利润分配……
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