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发表于 2021-05-28 15:43:32 股吧网页版
盈茂光电:2020年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-28


公告编号:2021-013

证券代码:837201 证券简称:盈茂光电 主办券商:东吴证券
苏州盈茂光电材料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:贾明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数54,393,613 股,占公司有表决权股份总数的 74.5118%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事鲁云霞、王海艳因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
议案一、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

公告编号:2021-013

1、议案内容:

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报了 2020 年度董事会工作情况。

2、表决结果:

同意票为【54,393,613】股,占出席会议的有效表决权的【100%】;反对票为【0】股;回避票为【0】股;弃权票为【0】股。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。
议案二、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容:

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定,由职工监事代表监事会汇报了 2020 年度监事会工作情况。

2、表决结果:

同意票为【54,393,613】股,占出席会议的有效表决权的【100%】;反对票为【0】股;回避票为【0】股;弃权票为【0】股。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。
议案三、审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容:

公司已制作了 2020 年年度报告及其摘要,具体内容详见公司于 2021 年 4
月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州盈茂光电材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-008)及《苏州盈茂光电材料股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-009)。

2、表决结果:

同意票为【54,393,613】股,占出席会议的有效表决权的【100%】;反对票为【0】股;回避票为【0】股;弃权票为【0】股。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

公告编号:2021-013

议案四、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容:

根据公司 2020 年度财务报表,董事会编制了 2020 年度财务决算报告。

2、表决结果:

同意票为【54,393,613】股,占出席会议的有效表决权的【100%】;反对票为【0】股;回避票为【0】股;弃权票为【0】股。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。
议案五、审议通过了《关于 2021 年度财务预算方案的议案》

1、议案内容:

根据公司 2020 年财务状况及业务发展情况,董事会编制了 2021 年度财务预
算报告。

2、表决结果:

同意票为【54,393,613】股,占出席会议的有效表决权的【100%】;反对票为【0】股;回避票为【0】股;弃权票为【0】股。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。
议案六、审议通过了《关于 2020 年度利润分配……
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