公告日期：2022-04-25

证券代码：837201 证券简称：盈茂光电 主办券商：东吴证券
苏州盈茂光电材料股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席鲁云霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，有监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2021 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司董事会对公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律法规中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程的相关规定；

（2）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

此外，监事会主席鲁云霞还列席了公司第二届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务报表由董事会编制了公司 2021 年财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司根据2021年财务状况及业务发展情况由董事会编制了公司2022年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况和对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》相关规定，公司拟定 2021 年度利润不分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保证公司审计工作持续、稳定的开展，公司你续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下

原规定 修订后

一百八十七条 公司与 一百八十七条 公司与投资者沟通的主要方式包括但不 投资者沟通的主要方 限于：

式包括但不限于： (一) 定期报告与临时报告；

(一) 定期报告与临时 (二) 股东大会；

报告； (三) 公司网站；

(二)……
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